СООБЩЕНИЕ

о проведении очередного годового Общего собрания акционеров АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое общее собрание акционеров АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» состоится 16 сентября 2020 года в административном здании общества находящийся по адресу, Ташкентская область, Кибрайский район поселок Ялангач.

Начало регистрации акционеров в 9:00.

Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 10:00.

Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров 10 сентября 2020 года.

Повестка дня:

1)   Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий;

2)   Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров Общества;

3)   Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2019 год;

4)   Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2019 год;

5)   Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2019 год;

6)   Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2019 года, а также не распределённой прибыли за прошлых лет;

7) Об обращении невостребованных дивидендов прошлых лет в доход общества.

8) Утверждение Аудиторской организации для проведения внешней аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетности, составленной в соответствии НСБУ и МСФО по итогам 2019 года и размера его предельного вознаграждения.

9)   Продление трудового договора с Директором АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI»;

10) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

11) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

12) Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;

13) Рассмотрение итогов проведения независимой оценки системы корпоративного управления;

·          При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

·          Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрания акционеров со дня опубликования настоящего объявления, по адресу: Ташкентская область, Кибрайский район поселок Ялангач, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 до даты проведения общего собрания акционеров.

·        Тел: 261 – 55 – 24

·        Эл. почта: kibrayjbi1@mail.ru